Inicio Sala de Prensa Archivo de Noticias UAF UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA ESPERA DE LA MISIÓN DEL GAFISUD
Martes, 14 de Junio de 2011 14:55
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA ESPERA DE LA MISIÓN DEL GAFISUD

La Unidad de Análisis Financiero-UAF, organismo operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos-CONCLA, espera en el mes de mayo a una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica-GAFISUD, que constatará en el país, los avances que se han generado en el marco de las recomendaciones que contiene detalles importantes sobre las acciones de prevención, detección y sanción de lavado de activos y el financiamiento de delitos, que se ha implementado el país. La visita de la misión está prevista realizarse en la semana del 16 al 20 de mayo próximo, en ella se complementará el proceso que inició el 3 de enero del presente año con el envío del Cuestionario de Evaluación Mutua,  para que el Ecuador responda a través de la Unidad de Análisis Financiero-UAF en colaboración con otras entidades involucradas en el tema.


El 31 de marzo pasado se envió el documento, a la Secretaria General del GAFISUD, con sede en Buenos Aires-Argentina, en la  Agenda de Evaluación del Ecuador los evaluadores tendrán entrevista con representantes  de las instituciones públicas y privadas relaciones con el  sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo), las mismas que estarán coordinadas por la Unidad. Los avances del Ecuador en el desarrollo de reformas y estrategias para hacer cada vez más efectiva la lucha contra el delito lavado de activos y el financiamiento de delitos, ya fueron reconocidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de una carta fechada 10 de marzo de 2011, en la que el señor Luis Urrutia, presidente de ese organismo, manifiesta al Dr. Diego García Carrión, presidente del CONCLA y Procurador General del Estado,  que “el GAFI acoge con agrado el progreso logrado y alienta a su Gobierno a continuar implementando reformas CLD/CFT (Contra el Lavado de Dinero/Contra el Financiamiento del Terrorismo), que cumplan los estándares internacionales y la completa implementación del plan de acción”.