.::Unidad de Análisis Financiero (UAF)::.

  • Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Get Adobe Flash player Joomla! Guides, Joomla Tutorials and Templates
  • Inicio
  • Quiénes Somos?
    • Antecedentes Históricos
    • Qué es la UAF?
    • Misión y Visión
    • Director General (e)
  • Normativa
    • Normativa Nacional
    • Normativa Internacional
    • Marco Jurídico Anti Lavado
    • Instructivos
    • Resoluciones
  • Cumpliendo con la Transparencia
    • Ley de Transparencia
    • Rendición de Cuentas
  • Sala de Prensa
    • Lo que dicen los Medios
    • Archivo de Noticias UAF
    • Galería Audiovisual
  • Servicios Institucionales
    • Sistema de carga en línea con TOKEN
    • Sistema de carga en línea sin TOKEN
    • Sistema de descarga e interacción en línea
    • Solicitud de código de registro y acreditación de oficial de cumplimiento
    • Solicitudes para capacitación
    • Proceso para entrega de solicitud
    • Descargar drivers de token
    • Descargar catálogos para estructura de reportes
  • Contáctese con Nosotros
Inicio Normativa Instructivos Instructivos
Volver a las descargas
Volver a las descargas
Buscar Documento
Buscar Documento
Instructivos

Documentos

Ordenar por : Nombre | Fecha | Hits | [ Ascendente ]
Instructivo Prevención de LA/FT de los Sujetos Obligados a Informar a la UAF. RO 699, 09/05/12hot! Descargas: 4914
  • Download
  • View
  • Details
Instructivo de Gestión de Reportes para la Prevención de LA/FT, Sector Financiero y Seguros hot! Descargas: 3230
  • Download
  • View
  • Details
Reforma al Instructivo para la Obtención de autorización , Desarrollo y Control de Capacitación.hot! Descargas: 3166
  • Download
  • View
  • Details
Instructivo para la Obtención de la Autorización, Desarrollo y Control de Capacitaciones.hot! Descargas: 2332
  • Download
  • View
  • Details
Instructivo para definir la lista mínima de Cargos Públicos (PEPS). RO 699, 09 /05/12hot! Descargas: 1768
  • Download
  • View
  • Details
Copyright © 2012 Unidad de Análisis Financiero. Todos los derechos reservados
Soporta versiones:  9.0 5.1 4.0
                                                                                                
  • Aviso Ciudadano
  • Capacítate
  • Descargas