GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en inglés) es un organismo intergubernamental internacional, creado en París- Francia, en 1989 por el Grupo de los Siete G-7, para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias, destinadas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) así como otras amenazas relacionadas con la integridad y seguridad del sistema financiero internacional. Este organismo internacional, emite una serie de Recomendaciones reconocidas como el Estandar Internacional de Lucha contra el Lavado de Activos y la proliferación de armas de destrucción masiva. Así las primeras 40 Recomendaciones datan del año 1990, después de la creación del GAFI para proporcionar un plan de acción global contra el lavado de dinero. Las Recomendaciones establecidas fueron revisadas en el año 1996 y fue en el año 2001 ( tras el ataque del 11de septiembre en los Estados Unidos) que se sumaron 8 recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo. Así en el año 2003, se agregó una Novena Recomendación Especial contra el Financiamiento del Terrorismo. Finalmente, fue en febrero del 2012 y tras dos años de revisión, el GAFI aprobó y publicó las 40 Recomendaciones para combatir el lavado de activos y financiación del terrorismo que remplazó a las 40 Recomendaciones para combatir el LA y FT, que reemplazó a las 40 recomendaciones emitidas en 1990 y las 9 Recomendaciones Especiales contra el Fianciamiento al Terrorismo difundidas en el 2001. Para verificar el grado de avance en la implementación y el cimplimiento de las 40 recomendaciones, los países períodicamente se someten a evaluaciones mutuas. Actualmente el GAFI cuenta con 37 miembros, 35 de ellos son países, y los dos restantes miembros es la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico) dentro de su estructura tiene ocho grupos regionales, estos son: 

  • AGP: Asia- Pacific Group on Money Laundering. 
  • CFATF: Caribean Financial Action Task Force. 
  • MONEYVAL: Council of Europe – Commitee of Experts on the Evaluation of Anti Money Laudering Measures and the Financing of Terrorism. 
  • EAG: Euroasian Group · ESAAMLG: Eastern and Southern Africa Anti Money Laudering Group. 
  • GAFILAT: Financial Action Task Force of Latin america. 
  • GIABA: Inter Govermental Action Group against money Laundering in West Africa. 
  • MENAFATF: Middle East and North Africa Financial Action Task Force. 

 

Más información sobre el GAFI en: http://www.fatf-gafi.org/