EGMONT

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, se creo en 1995 en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de estimular la cooperación internacional en la lucha contra el Lavado de Activos y Fiannciamiento del Terrorismo, específicamente en árteas de intercambio de información, capacitación y conocimiento.

Actualmente EGMONT, reúne a 151 Unidades de Inteligencia Financiera, entre ellas está la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE).

Los documentos rectores del grupo, son los aprobados en sudáfrica en julio de 2013, es decir:

- La Carta Egmont

- La Guía de Principios para el intercambio de información

- Guía Operacional para las UIF.

El Grupo Egmot brinda apoyo a las UIF a través de las diversas líneas de trabajo:

a. Ampliando y sistematizando la cooperación internacional en materia de intercambio recíproco de información

b. Aumentando la eficacia de las unidades mediante la capacitación de pasantías para mejorar la experticia y competencia del personal que emplean

c. Fomentar una mejor y segura comunicación entre Unidades mediante el uso de Tecnología como el Sitio Seguro EGMONT (ESW)

d. Fomentando una creciente coordinación y sopoerte entre las divisiones operacionales de las unidades miembros.

e.  Promover la autonomía operacional de las Unidades

f.  Promover el establecimiento de Unidades en las jurisidicciones que tengan en marcha un programa contra lavado de activos y funcionamiento del terrorismo o en áreas que tengan un programa en su fase inicial de desarrollo.

 Más información sobre EGMONT en: https://www.egmontgroup.org/