Representantes Legales

CONSTRUCTORAS

Atención.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), emitió la Resolución Nº UAF-DG-2010-0035 del 30 de marzo de 2012 publicada en el Registro Oficial Nº 710 del 24 de mayo de 2012 y la Resolución Nº UAF-DG-2012-0106 de 19 de diciembre de 2012, en concordancia con lo dispuesto en el artículo innumerado posterior al artículo 3 de la Ley de Prevención, Detección, Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial Nº 352 de 30 de diciembre de 2010, mediante la cual entre otras disposiciones, se notifica al sector constructor de los plazos para iniciar con las obligaciones previstas en la antedicha ley.

En tal virtud, con la finalidad de informar al sector, de las mencionadas normas legales, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha organizado un cronograma de capacitaciones. Por lo tanto, esta Institución invita al oficial de cumplimiento o la persona que ocupará dicho cargo, a las capacitaciones que se llevarán a cabo de conformidad con el cronograma que se adjunta.

Dicho evento se llevará a cabo en la ciudad de Loja el 27 de mayo de 2013 en la Calle Sucre 0949 entre Rocafuerte y Miguel Riofrío, en las Instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Ver cronograma:  Capacitación: Loja - Mayo 2013

Representantes Legales

CONSTRUCTORAS

Atención.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), emitió la Resolución Nº UAF-DG-2010-0035 del 30 de marzo de 2012 publicada en el Registro Oficial Nº 710 del 24 de mayo de 2012 y la Resolución Nº UAF-DG-2012-0106 de 19 de diciembre de 2012, en concordancia con lo dispuesto en el artículo innumerado posterior al artículo 3 de la Ley de Prevención, Detección, Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial Nº 352 de 30 de diciembre de 2010, mediante la cual entre otras disposiciones, se notifica al sector constructor de los plazos para iniciar con las obligaciones previstas en la antedicha ley.

En tal virtud, con la finalidad de informar al sector, de las mencionadas normas legales, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha organizado un cronograma de capacitaciones. Por lo tanto, esta Institución invita al oficial de cumplimiento o la persona que ocupará dicho cargo, a las capacitaciones que se llevarán a cabo de conformidad con el cronograma que se adjunta.

Dicho evento se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca los días 22 y 23 de mayo de 2013 en la Calle Paurcarbamba 282 y Carlos Rigoberto Vintimilla, en las Instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

REPRESENTANTES LEGALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) CUYO SUPERVISOR ES LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

La Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, informa que por esta ocasión los reportes de Operaciones y Transacciones que Igualan o Superan el Umbral, correspondiente a los meses de abril y mayo, deberán ser entregados  hasta el 15 de junio del 2013, por cuanto la Unidad se encuentra optimizando su plataforma tecnológica.

Los Sujetos Obligados  que comprenden: Notarías, Registradores de la Propiedad, Registradores Mercantiles, Bancos, Cooperativas, Tarjetas de Crédito, Mutualistas, Sociedades Financieras, Seguros, deberán reportar normalmente, quienes no tendrán inconveniente alguno para emitir la información a la Unidad de Análisis Financiero, conforme los plazos establecidos para estos sectores.

La UAF agradece a los Señores Representantes Legales y Oficiales de Cumplimiento por su comprensión y a la vez permite informar la nueva dirección de las oficinas de la Unidad de Análisis Financiera, ubicada en la Av. República del Salvador N36 – 161 y Naciones Unidas – Teléfonos: 3325253 – 3325304 – 3325368 - 3325333.