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Nueva Cuenta Rotativa UAF-CONCLA PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 14 de Abril de 2014 16:01

Se comunica a los sujetos obligados a informar de conformidad con la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, que la actual cuenta bancaria del PRODUBANCO que mantiene el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos para recibir los depósitos en razón de las multas ocasionadas por el incumplimiento en los reportes dentro del plazo legal establecido, se mantendrá vigente por el plazo de 120 días contados a partir del 14 de abril de 2014. Durante este período, las multas podrán ser depositadas en dicha cuenta bancaria, o en su defecto, en la nueva cuenta rotativa de ingresos creada para el efecto, cuyas especificaciones detallamos a continuación:

 

Beneficiario: Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos

Institución Financiera: Banco del Pacífico.

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente.

Número de Cuenta: 750087-4.

Moneda: Dólares.

 

Una vez cumplido el plazo en referencia, la cuenta única para el depósito de las multas será la del Banco del Pacífico.

Última actualización el Lunes, 14 de Abril de 2014 16:04
 
LISTADO DE PEPS PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 23 de Enero de 2014 16:40
Última actualización el Jueves, 23 de Enero de 2014 16:53
 
Formulario de Recepción Física PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 10 de Enero de 2014 00:00

Señores

Representantes Legales y Oficiales de Cumplimiento

Presentes.-

La Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, comunica a los Sujetos Obligados, que a parir del mes de febrero de 2014, en caso de no poder reportar a través del Sistema de Carga en Línea de la UAF,  los reportes  RESU y NO RESU que sean entregados a la UAF a través de medio magnético (CD) se receptarán únicamente con el "formulario de recepción física" debidamente firmado por su oficial de cumplimiento; documento que lo podrá descargar aquí.

 

Atentamente,

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

 
RESOLUCIÓN PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 27 de Diciembre de 2013 15:58

Señores

Representantes Legales y Oficiales de Cumplimiento Sector Inmobiliario

Presentes.-
La Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, informa a las personas jurídicas dentro del Sector Inmobiliario que se ha suscrito y publicado la Resolución No. UAF-DG-SO-2013-0013 de fecha 24 de diciembre de 2013, mediante la cual la Unidad de Análisis Financiero notifica a los sujetos obligados que se dediquen a la Inversión e Intermediación Inmobiliaria, que se ha prorrogado la fecha de inicio de entrega de los reportes establecidos en el Art. 3 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y el Artículo 7 del Instructivo para la Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los Sujetos Obligados a Informar a la Unidad de Análisis Financiero.
Cabe mencionar que en base de lo indicado, la presentación de los reportes iniciará desde julio de 2014, por lo tanto, la información que corresponda al mes de junio, deberá entregarse hasta el 15 de julio de 2014.

 

Atentamente,

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Para el efecto, ponemos en conocimiento y atención la Resolución 0013 del 24 de diciembre de 2013.
 
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